忻州市联社举办反洗钱业务知识培训
2021-06-22
来源：忻州日报
为进一步防范洗钱风险，提升反洗钱工作履职质效，6月5日，忻州市联社举办2021年反洗钱业务知识培训，邀请省联社反洗钱办公室负责人讲解反洗钱监管政策和履职要求等内容，有效增强了忻州市农信社从业人员反洗钱履职能力。
培训会重点围绕反洗钱内部制度建设和落地执行、客户身份信息质量治理、异常交易线索识别、客户尽职调查、客户洗钱风险管理、近年来监管政策、反洗钱履职要求等相关内容进行讲解，并详细介绍了客户可疑交易甄别方法、系统平台中信息报送操作要求等常见操作实务，确保实践工作知识和要求全覆盖。
培训中，参训员工积极主动交流工作经验，课堂气氛热烈，学习兴趣高涨。此次培训，将进一步提升反洗钱工作人员综合素质与专业能力水平，为有效防范洗钱风险，履行反洗钱义务提供强有力的保障。 (杨 煦)
责任编辑：常磊
